ACN Barcelona – La Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Bilbao, han detingut quatre persones i n’han investigat set més que adquirien productes tecnològics d’alta gamma a través del mètode ‘carling’ i els venien a Marroc. Es tracta de membres d’un grup criminal al qual se li atribueixen delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Es calcula que l’organització hauria defraudat 90.000 euros i hauria usat un centenar de targetes bancàries robades per comprar els dispositius per internet. Tot i que l’activitat es concentrava a Biscaia, en alguna ocasió el grup hauria intentat enviar, sense èxit, paquets a Barcelona. S’han comissat 48 mòbils de procedència il·lícita, 5.850 euros, material tecnològic i documentació.
La investigació va començar el novembre del 2023 quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement a través de la denúncia de l’amo d’una distribuïdora de telefonia mòbil a València. El denunciant havia rebut diverses comandes en línia de dispositius mòbils d’alta gamma per una quantia de 9.490 euros i la destinació dels quals eren les províncies de Biscaia i Barcelona.
La seva empresa de serveis de pagament li va comunicar que aquestes transaccions eren sospitoses i posteriorment, una ciutadana danesa li va enviar un correu electrònic informant-lo que uns autors desconeguts havien utilitzat la seva targeta bancària per fer una compra en línia al seu establiment, sol·licitant-li urgentment l’anul·lació de la venda i la devolució de la compra.
Els agents van començar la investigació analitzant la documentació aportada pel denunciant, esbrinant que les comandes de telefonia van ser enviades a través d’una empresa de paqueteria a quatre direccions situades a les localitats biscaïnes de Bilbao, Basauri i Leioa. Van comprovar que els enviaments corresponien als denunciats per l’amo de l’empresa valenciana, alhora, van descobrir que durant l’any 2023 havien realitzat un total de 31 comandes i utilitzat 11 línies de telèfon diferents com a contacte i identitats fictícies per dificultar la seua rastreig.
Després d’un estudi minuciós de les línies de telèfon i les identitats suposades, la Guàrdia Civil va identificar 41 enviaments més d’empreses de venda de tecnologia i van detectar dos establiments a Bilbao utilitzats per al frau.
<strong>Estafes usant el mètode ‘carding'</strong>
Els presumptes autors feien servir el mètode ‘carding’ per a cometre les estafes, és a dir duien a terme les compres a través de targetes robades. En concret, les víctimes eren persones residents a Dinamarca, Alemanya i Noruega.
Així, el grup adquiria els productes tecnològics d’alta gamma, principalment terminals mòbils de gran valor econòmic, a pàgines web i els comercialitzava al mercat de segona mà.
Els investigadors van aconseguir esbrinar que dos mòbils obtinguts de manera fraudulenta havien estat utilitzats amb línies telefòniques marroquines i es va constatar que la majoria no havien estat activats en territori espanyol, per la qual cosa havien estat transportats a tercers països per al seu ús o comercialització il·lícita.
<strong>Connexió amb una investigació de la policia de Bilbao</strong>
La Policia Municipal de Bilbao tenia oberta una investigació sobre un grup criminal que enviava al Marroc telèfons mòbils sostrets en zones properes al barri bilbaí de San Francisco. Gràcies a la seva col·laboració, es va identificar un dels presumptes autors, un responsable d’un establiment de venda de telefonia mòbil a Biscaia.
L’operació conjunta va continuar amb l’anàlisi de les targetes bancàries obtingudes. Es van analitzar 33 targetes de deu bancs diferents amb un valor total de compra de més de 56.200 euros, 21 de Dinamarca, una de Noruega i onze d’Alemanya. No obstant això, la quantia del defraudat podria haver ascendit a més de 91.500 euros, ja que hi va haver comandes cancel·lades o tornades per raons no atribuïbles als autors, en fer comandes en línia amb targetes bancàries obtingudes il·lícitament i que no contenien les numeracions completes o faltava alguna dada personal de la víctima.
<strong>Un centenar de targetes fraudulentes</strong>
La investigació ha conclòs que l’organització criminal va fer servir més de 100 targetes de forma fraudulenta, tretze línies telefòniques diferents com a contacte per als lliuraments dels paquets i la participació d’almenys onze persones i cinc establiments per a la recollida dels enviaments tecnològics.
Els agents van fer quatre entrades i escorcolls. Un va tenir lloc al domicili del presumpte líder de l’organització criminal a la localitat biscaïna de Zalla i els altres a tres establiments de Bilbao.
Alhora, es van fer vuit inspeccions en locals de la capital bilbaïna i Durango (Biscaia) i el bloqueig de disset comptes bancaris.
En total s’han intervingut 48 terminals telefònics sense procedència lícita, 5.850 euros, tres ordinadors, un iPad, una tauleta, quatre targetes SD, 31 SIMs, dos pendrives, 13 permisos de residència de terceres persones, cinc DNI de terceres persones, una targeta belga, dos passaports del Marroc, llibretes d’anotacions i documentació bancària d’interès.
Es dona la circumstància que quatre dels membres de l’organització investigats perceben la Renda de Garantia d’Ingressos (RGI), ascendint les ajudes obtingudes a més de 128.000 euros en els darrers quatre anys. A més, el cap de l’organització criminal era el membre que cobrava més quantitat.
L’operació Dania ha estat coordinada pel jutjat d’instrucció número 8 de Bilbao i també ha comptat amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ja que es van localitzar dos treballadors la situació dels quals no estava regularitzada.